SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 11, 2009

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009-56

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009 年12月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2009年第 二次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2009年12月29日上午9:30

• 2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

• 3、召集人：本公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、会议出席对象

（1）截至2009年12月22日（星期二）收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席 或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权（授权委托书附后）。股东委托的 代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。

• 二、会议审议议案

• 1、关于与深超科技签订合作协议的议案；

• 2、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案；

• 3、《董事薪酬管理制度》。

三、现场股东大会会议登记方法

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• 1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和

• 持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股 东帐户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身 份证）请办理登记手续。

• 2、登记时间：2009 年12 月28 日（星期一）上午9：00－11：30，下午2：

• 00-5：30。

  • 3、登记地点：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）公司地址：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼

• （2）邮政编码：518031

• （3）联 系 人：廖瑞琰

• （4）联系电话：0755-83776043

• （5）传 真：0755-83776139

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十二日

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附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2009年第二次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于与深超科技签订合作协议的议案
2	关于与深超科技签订委托贷款合同的议案
3	《董事薪酬管理制度》

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格 内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权 委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

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