SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 10, 2009

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009-34

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009 年10月9日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开2009年第一 次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

• （1）现场会议召开时间：2009年10月28日上午10:00起

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年10月28 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年10月27日下 午15:00 至2009年10月28日下午15:00中的任意时间。

2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室

• 3、召集人：本公司董事会

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

5、会议出席对象

• （1）截至2009年10月20日（星期二）收市时，在中国证券登记结算有限责

1

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式亲自出席 或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必为本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司律师。

二、会议审议议案

• 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

• 2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案

• （1）发行股票的类型和面值

• （2）发行数量

• （3）发行对象

• （4）发行价格

• （5）限售期

• （6）上市地点

• （7）发行方式

• （8）募集资金用途及数额

• （9）本次发行后滚存利润分配

• （10）发行决议有效期

• 3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案

• 4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份

• 认购合同的议案

• 5、关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；

• （1）授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发

• 行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；

• （2）授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合

同；

• （3）授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票

• 申报事宜；

• （4）根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办

2

理工商变更登记；

• （5）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳

• 证券交易所上市事宜；

• （6）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生

• 变化，授权董事会对本次非公开发行A 股股票的方案进行相应调整；

• （7）授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他事项；

• （8）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

• 6、关于增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司建设TFT-LCD

• 用偏光片一期项目的议案；

• 7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；

• 8、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、登记手续：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证

• 明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会秘书处

地址：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼

邮政编码：518031

联系电话： 0755-83776043

指定传真： 0755-83776139

联系人：�廖瑞琰

• 3、登记时间：2009年10月26日上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。

• 4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

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四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体

流程请参考附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

• 2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联

• 网投票系统投票为准。

六、其它事项

• 1、本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○○九年十月十日

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附件一：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2009年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的 议案
（1）	发行股票的类型和面值
（2）	发行数量
（3）	发行对象
（4）	发行价格
（5）	限售期
（6）	上市地点
（7）	发行方式
（8）	募集资金用途及数额
（9）	本次发行后滚存利润分配
（10）	发行决议有效期
3	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预 案的议案

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4	关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公 开发行附条件生效的股份认购合同的议案
5	关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票 相关事宜的议案；
（1）	授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的 具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募 集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
（2）	授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项 目运作过程中的重大合同；
（3）	授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办 理本次非公开发行股票申报事宜；
（4）	根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公 司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（5）	授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次 非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；
（6）	如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发 生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本 次非公开发行A股股票的方案进行相应调整；
（7）	授权董事会办理与本次非公开发行A 股股票有 关的其他事项；
（8）	本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有 效。
6	关于增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材 料有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的 议案
7	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报 告的议案；
8	关于前次募集资金使用情况说明的议案。

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格 内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权 委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

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附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

• 本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

• 券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月28

• 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股 票操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B 股相同）,股东以申报

• 买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360045	深纺投票	买入	对应申报价格

3、投票流程

1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：360045；

3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议 案	对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	1.00元
2	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案	2.00元
（1）	发行股票的类型和面值	2.01元
（2）	发行数量	2.02元
（3）	发行对象	2.03元
（4）	发行价格	2.04元
（5）	限售期	2.05元
（6）	上市地点	2.06元
（7）	发行方式	2.07元
（8）	募集资金用途及数额	2.08元
（9）	本次发行后滚存利润分配	2.09元
（10）	发行决议有效期	2.10元

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3	关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的 议案	3.00元
4	关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发 行附条件生效的股份认购合同的议案	4.00元
5	关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关 事宜的议案；	5.00元
（1）	授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体 方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规 模、发行价格、发行对象的选择等；	5.01元
（2）	授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运 作过程中的重大合同；	5.02元
（3）	授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本 次非公开发行股票申报事宜；	5.03元
（4）	根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章 程》相应条款及办理工商变更登记；	5.04元
（5）	授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公 开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；	5.05元
（6）	如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变 化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开 发行A股股票的方案进行相应调整；	5.06元
（7）	授权董事会办理与本次非公开发行A 股股票有关的 其他事项；	5.07元
（8）	本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。	5.08元
6	关于增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有 限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案	6.00元
7	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的 议案；	7.00元
8	关于前次募集资金使用情况说明的议案。	8.00元

备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决； 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格 分别申报。对于议案2和5的子议案需逐项表决，2.00元代表对议案2下全部子议 案进行表决，2.01 元代表议案2中子议案（1），2.02 元代表议案2中子议案（2）， 依此类推。

4）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

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代表弃权。

• 5）确认投票委托完成。

• 4、注意事项

• 1）投票不能撤单；

• 2）对不符合上述要求的申报将视为无效投票，不纳入表决结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设 置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请 数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

• 3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2009年10月27日下午

15:00至2009年10月28日下午15:00中的任意时间。

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