SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 1, 2023

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深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-71

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 12 月 1 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

• 2.召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

• 4.召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下 午 2:30

（2）网络投票时间：

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通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为 准。

6.股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2023 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21

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楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于所属子公司签订南山曙光片区T505-0066 宗地搬 迁补偿协议的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于子公司参与竞拍深圳市坪山区G11330-8045 土地 使用权及后续项目开发的议案	√
4.00	关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展集团有 限公司及深圳市深福保（集团）有限公司成立合资公 司的议案	√

（二）提案表决及披露情况

1.上述提案均以普通决议审议通过即由出席会议的股东所 持表决权的 1/2 以上通过。

2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第九次会议及第 九届董事会第十次会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日及 12 月 2 日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件 的媒体的相关公告。

3.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市 公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票 并予以披露。

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三、现场会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书进行登记。

2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股 东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办 法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务 实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由 证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股 东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需 提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权 委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手 续。

• 4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：

• （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

• （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议

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召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

• （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2023 年 12 月

• 15 日下午 5:30 前传至公司邮箱。

（4）会议联系方式

联系人：俞小洛

联系电话：0755—82555946

电子邮箱：info@tagen.cn

传真号码：0755—83990006

联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910 董事会办公室

邮政编码：518034

（二）登记时间：2023 年 12 月 13 日—12 月 15 日工作日（上 午 8:30-11:30、下午 2:00-5:30）

（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商 务大厦 1910 董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于 会前半小时到会场办理入场登记

（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程详见附件 1。

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五、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书格式

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360090 投票简称：天健投票

• 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票

• 3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年 12 月 18 日的交易时间，即上午

• 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上

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午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 18 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳 市天健（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并 代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，

本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票
1.00	关于所属子公司签订南山曙光片区T505-0066 宗地搬迁补偿协议的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于子公司参与竞拍深圳市坪山区 G11330-8045 土地使用权及后续项目开发的议 案	√
4.00	关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展 集团有限公司及深圳市深福保（集团）有限公 司成立合资公司的议案	√

注 ：

1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受 托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不 得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为 视为无效。

2.上述提案请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；

• 3.上述提案均以普通决议通过，即由出席会议的股东所持表

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决权的 1/2 以上同意方可通过。

4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束。

委托人姓名（法人单位名称）： 委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）： 委托人股东账户：

委托人持有天健集团股份数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号：

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备注 ：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法 人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

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