SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 7, 2022

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深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时 股东大会的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-9

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 2 月 7 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议审议通过了《关 于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本 次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2.召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。

• 4.召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）

• 下午 2:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

1

2022 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2022 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• 6.股权登记日：2022 年 2 月 18 日（星期五）

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人；

于股权登记日 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件），该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦

21 楼大会议室

2

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1.00 关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用

• 权及后续项目开发的议案

• 2.00 关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心 PPP

• 项目的议案

3.00 关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰 科技发展有限公司 70%股权的议案

• 4.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 （二）提案表决及披露情况

• 1.上述提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所

• 持表决权的 1/2 以上通过。

2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第六十一次会 议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十五 次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过。详见公司 于 2021 年 9 月 23 日、2022 年 1 月 28 日、2 月 8 日刊登在 深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市 公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行 单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157 土	√

3

	地使用权及后续项目开发的议案
2.00	关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中 心PPP 项目的议案	√
3.00	关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市 深星辰科技发展有限公司70%股权的议案	√
4.00	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√

四、现场会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应 当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管 理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记 结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉 公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有 人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需 参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关 股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记： （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。 （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场

4

• 会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

• （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2022 年 2

• 月 22 日下午 5:00 前传至公司邮箱

（4）会议联系方式

联系人：俞小洛

联系电话：0755—82555946

电子邮箱：sztj2405@163.com 传真号码：0755—83990006

联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910 董事会办公室

邮政编码：518034

（5）拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》（详 见附件 3），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以 便公司登记确认。

（二）登记时间：2022 年 2 月 21 日—2 月 22 日（上午

8:30-11:30、下午 2:00-5:00）

（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天 健商务大厦 1910 董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件于会前半小时到会场办理入场登记

• （五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

5

• 票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

• 六、备查文件

公司第八届董事会第六十五次会议决议。

特此公告。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书格式

• 3.2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2022 年 2 月 8 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称

• 投票代码：360090 投票简称：天健投票

• 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票

• 3.填报表决意见或选举票数

• 本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同

• 意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

• 其他所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

• 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年 2 月 23 日的交易时间，即上午

• 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

• 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 23 日

• 上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 23 日下午 3:00 的任意时

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间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深 圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大 会，并代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关 审议的事项，本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意 见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
1.00	关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157土地使用权及后续项 目开发的议案	√
2.00	关于公司参与光明区玉塘和上村 两个文体中心PPP 项目的议案	√
3.00	关于全资子公司向公司控股股东 收购深圳市深星辰科技发展有限 公司70%股权的议案	√
4.00	关于预计2022年度日常关联交易 的议案	√

注 ：

1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的， 受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事

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项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权 委托行为视为无效。

• 2.上述提案以普通决议方式表决。

• 3.上述第 1 至第 4 项提案，请股东在“同意”“反对”“弃权”

• 任意一栏内打“√”；

• 4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本

• 次股东大会结束。

委托人姓名（法人单位名称）：

委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）： 委托人股东账户：

委托人持有天健集团股份数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人（签章）： 签发日期： 年 月 日

备注 ：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效， 法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

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附件 3 ：

深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：	备注：

• 注：1.如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委 托代理人身份证号码。

• 2.持股数量为股权登记日（2022年2月18日）所持股数。

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