SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 3, 2012

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-48

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开公司2012 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2012 年第五次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：2012 年12 月21 日（星期五）上午10：30

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

（1）凡于2012 年12 月17 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦21 楼公司会议室

• 二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十五次会议、第六届董 事会第三十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法， 资料完备。

（二）本次会议审议议案

• 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

• 2、审议《关于变更内控审计机构的议案》

• 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案采用累计投票制表决。

• 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累计投票制表决。

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以上议案一内容详见2012 年11 月14 日公司在《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》；议案二、议案 三、议案四内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》及《第六届监事会第十二次会议决 议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：电话、传真或邮件

• 2、登记时间：2012 年12 月19 日－12 月20 日

上午8：00-11：30；下午14：00-17：00 及会议现场投票前半小时。

• 3、登记地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405 室董事会办公室

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证； 法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405 室

邮政编码：518033

联 系 人：陆炜弘

联系电话：0755—82992565

传 真：0755—83990006

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、授权委托书（附件1）

五、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议

公司第六届董事会第三十六次会议决议

公司第六届监事会第十二次会议决议 特此公告

附件：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2012 年12 月4 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2012 年12 月21 日上 午10：30 召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2012 年第五次临时股东大会，并代为行 使表决权：

委托人股东账号： 持股数： 股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

委托人姓名（法人股东名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托期限： 委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
审议议案	同意	反对	弃权
1、关于变更会计师事务所的议案	□同意	□反对	□弃权
2、关于变更内控审计机构的议案	□同意	□反对	□弃权
3、关于董事会换届选举的议案（以累积投票制方式表决）	投票股数	投票股数	投票股数
3.1 辛杰（董事）
3.2 宋扬（董事）
3.3 童庆火（董事）
3.4 胡皓华（董事）
3.5 黄辉（独立董事）
3.6 潘同文（独立董事）
3.7 郭刚（独立董事）
4、关于监事会换届选举的议案（以累积投票制方式表决）	投票股数	投票股数	投票股数
4.1 刘明伟（股东代表监事）
4.2 陈阳升（股东代表监事）
4.3 黄一格（股东代表监事）

说明：议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在

相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托 意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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