SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 19, 2012

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-27

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2012 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：2012 年8 月3 日（星期五）上午10：00

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

• （1）凡于2012 年7 月30 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦23 楼公司会议室

  • 二、会议审议事项

  • （一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十次会议审议通过后提

交，程序合法，资料完备。

• （二）本次会议审议议案

• 1、审议《关于制定<股东回报三年（2012-2014）规划>的议案》

• 2、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》

• 以上议案的详细内容已于2012 年7 月19 日在《证券时报》《上海证券报》

• 和巨潮资讯网披露。

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三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方法：电话、传真或邮件

  • 2、登记时间：2012 年8 月1 日－8 月2 日

上午8：00-11：30；下午14：00-17：00 及会议现场投票前半小时。

• 3、登记地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405 室董事会办公室

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证； 法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式 联系地址：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405 室 邮政编码：518033

联 系 人：陆炜弘

联系电话：0755—82992565

传 真：0755—83990006

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、授权委托书（附件1）

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次董事会决议

特此公告

附件：授权委托书

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2012 年8 月3 日上午10：00 召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2012 年第三次临时 股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号： 持股数： 股 委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

审议议案	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1、《关于制定<股东回报三年（2012-2014）规划>的议案》	□同意	□反对	□弃权
2、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》（以特别决议方式表决）	□同意	□反对	□弃权

说明：议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意 见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以 上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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