SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 30, 2011

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011－29

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于2012 年1 月18 日召开2012 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2012年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2012 年1 月18 日（星期三）上午10:30

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

（1）于2012 年1 月13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦21 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事

会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

1、关于选举公司监事的议案

• （监事候选人刘明伟先生情况详见公司2011 年12 月2 日披露的公告）

• 2、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

• （2011 年12 月29 日登载在巨潮资讯网）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方法：电话、传真或邮件

  • 2、登记时间：2012 年1 月16 日、1 月17 日（上午8：30-12：00、下午14：

• 00-17：00）及会议现场投票前半小时。

• 3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦2405 董事会办公室

• 4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出

• 席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股 东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦2405 董事会办公室 邮政编码：518033

联 系 人：陆炜弘

联系电话：0755—82992565

传 真：0755—83990006

电子邮箱： luweihong@tagen.cn

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

• 1、公司第六届监事会第六次会议决议公告

• 2、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 特此通知

附件：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2011 年12 月31 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2012 年1 月18 日 召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权：

委托人股东账号： 持股数： 股 委托人姓名（法人股东名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
议 案	同意	反对	弃权
1、关于选举公司监事的议案	□同意	□反对	□弃权
2、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	□同意	□反对	□弃权

说明：

1、委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；

2、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见， 并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√” 符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年 月 日 （注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3