SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 6, 2011

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011－21

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2011年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会于2011年9月2日召开了第六届董事会第二十次会议，通

• 过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

• 3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期和时间：2011 年9 月22 日（星期四）上午10:30

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

（1）于2011 年9 月16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附 后）。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦23 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

• 1、关于2010 年度公司董事、监事薪酬的议案

• 2、关于收购惠州仲恺项目的议案

备注：

• （1）上述事项以普通决议审议通过。（2）第1 项详见2011 年8 月9 日刊登在

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《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公 告，第2 项详见2011 年9 月6 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的公司第六届董事会第二十次会议决议公告。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方法：电话、传真或邮件

• 2、登记时间：2011 年9 月20 日－9 月21 日（上午8：30-12：00、下午14：

• 00-17：00）及会议现场投票前半小时。

• 3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦2405 董事会办公室

• 4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出

• 席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股 东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

• 四、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦2405 董事会办公室

邮政编码：518033

联 系 人：钱文莺 陆炜弘

联系电话：0755—83928130 82992565

传 真：0755—83990006

电子邮箱： qianwenying@tagen.cn luweihong@tagen.cn

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十九次会议决议

• 2、公司第六届董事会第二十次会议决议 特此通知

附件：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2011 年9 月6 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2011 年9 月22 日 召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权：

委托人股东账号： 持股数： 股 委托人姓名（法人股东名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
议 案	同意	反对	弃权
1、关于2010 年度公司董事、监事薪酬的议案	□同意	□反对	□弃权
2、关于收购惠州仲恺项目的议案	□同意	□反对	□弃权

说明：

1、委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；

2、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见， 并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√” 符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2011 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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