SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 10, 2007

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2007－23

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经本公司五届七次监事会提议，公司董事会同意于2007 年7 月27 日召开2007 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年7 月27 日（星期五）上午9：30

• 2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦公司七楼大会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式

• 5、出席对象：

• （1）凡于2007 年7 月24 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人 （被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

关于选举赵宁为公司监事的议案

（赵宁先生简历及其他情况详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》的本公

司五届七次监事会决议公告）

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：现场登记、电话、传真或邮件

• 2、登记时间：2007 年7 月25 日（星期三）上午8：00-11：30；

• 下午14：00-17：30；7 月27 日上午8：00-9：30

• 3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦810 室董事会秘书处

  • 4、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出

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席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股 东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区红荔西路7058 号市政大厦 邮政编码：518034

联 系 人：徐肇松 陆炜弘 联系电话：0755—83928130 传 真：0755—83915736

2、会议费用：会期约2 小时，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、授权委托书（见附件）

特此通知

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2007 年7 月10 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2007 年7 月27 日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权：

关于选举赵宁为公司监事的议案 □同意 □反对 □弃权 委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账号：

委托期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：2007 年7 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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