SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 20, 2005

**深 天 健：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

**2005-09-20 06:40   

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证券简称：深天健　　　证券代码：000090　　　公告编号：2005-20

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

本公司第四届董事会第十二次会议于2005年8月12日在深圳市红荔西路7058号市政大厦本

公司七楼中会议室召开，本次会议通过了八项议案并形成决议，其中议案三、议案四、议案

六、议案七所涉及的事项，按照有关规定尚需提请股东大会批准。本次会议的决议公告已刊

登在2005年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cn

info.com.cn）。

经公司董事会研究，决定于2005年10月21日召开2005年第二次临时股东大会，现将有关

事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2005年10月21日（星期五）上午9：00

2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议投票

5、出席对象：

（1）截止2005年10月14日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；

（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）关于免去王伟新公司董事的议案

（二）关于补选阮唯真为公司董事的议案

（三）关于公司注册资本变更的议案

（四）关于公司股东大会网络投票实施细则的议案

（五）关于公司征集投票权操作细则的议案

上述议案的有关内容已刊登在2005年8月16日的《证券时报》、《上海证券报》及登载在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

凡出席会议的股东：

（1）法人股股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

（3）委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持

股凭证办理登记手续。

异地股东可采用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2005年10月20日（星期四）上午8：00-11：30；下午14：00-17：30。

3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室　董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦

（2）邮政编码：518034

（3）联 系 人：徐肇松　陆炜弘

（4）联系电话：0755-83928130　 （5）传　　真：0755-83915736

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书（见附件）

特此通知

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

二○○五年九月十九日　　

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席深圳市天健（集团）股份有限公司2005年

第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

1、关于免去王伟新公司董事的议案 □同意 □反对 □弃权

2、关于补选阮唯真为公司董事的议案 □同意 □反对 □弃权

3、关于公司注册资本变更的议案（特别决议） □同意 □反对 □弃权

4、关于公司股东大会网络投票实施细则的议案 □同意 □反对 □弃权

5、关于公司征集投票权操作细则的议案 □同意 □反对 □弃权

委托人姓名（名称）：　　　　　　　 受托人姓名（名称）：　　

委托人身份证号码：　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　　　　　　　　受托人签字（盖章）：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　有效期限：

委托人签字（盖章）：　　　　　

委托日期：2005 年　　月　　 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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