SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

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深圳市天健（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-54

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十九次会议于 2016 年 10 月 21 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 10 日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式 审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2016 年第三季度报告的议案》

三季报全文于2016 年10 月25 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券网》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

2、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资 事项的议案》

董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过 61,000 万元人民币的并购融资，期限5 年。公司以拥有的粤通公司100%股权提 供质押，同时公司全资子公司深圳市市政工程总公司提供担保。

该议案内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网。本议案须提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

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• （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

• 3、审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事

项的议案》

董事会同意公司全资子公司天健世同置业（上海）有限公司向中国工商银行 股份有限公司上海市临港支行申请不超过5 亿元的房地产开发贷款，由全资子公 司天健置业（上海）有限公司提供连带责任保证担保，并以南码头项目用地使用 权及土地上的附着物（在建工程）提供抵押担保。

该议案内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资

讯网。本议案须提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

• （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

三、备查文件

• 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年10 月25 日

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