Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 20, 2026

证券代码：300044
证券简称：ST赛为
公告编号：2026-024

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的决定，公司拟于2026年5月12日召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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1. 股权登记日：2026年5月6日。

2. 出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所创业板收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

1. 会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	✓
非累计投票议案
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	✓
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	✓
3.00	关于公司董事薪酬方案的议案	✓
4.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	✓
5.00	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，公司独立董事将在本次年度股

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东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年5月11日（上午9:00-11:30，14:30-17:00）
2. 登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层）
3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、有效持股凭证原件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2026年5月11日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会议开始前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加现场会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

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五、其他事项

（一）联系方式

1. 联系人：郭荣娜
2. 联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层董事会办公室
3. 电话号码：0755-86169980
4. 传真号码：0755-86169393
5. 电子邮箱：guorongna@sz-sunwin.com

（二）其他事项

1. 出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
2. 出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、有效持股凭证原件、授权委托书等原件，以便验证入场。会议开始前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加现场会议。

六、备查文件

1. 深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董事会

2026年4月21日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“350044”，投票简称为“赛为投票”。
2. 填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月12日（现场股东会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

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授权委托书

兹委托______先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人口有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：______

委托人证件号码：______

委托人持股数：______

委托人股东账号：______

受托人（签名）：______

受托人身份证号码：______

委托日期：　年　月　日

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	✓
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	✓
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	✓
3.00	关于公司董事薪酬方案的议案	✓
4.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	✓
5.00	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓

本次股东会提案表决意见示例表：

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附件 3：

股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业执照号码）
股东证券账户号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会
代理人姓名		代理人身份证号码
代理人联系电话		备注	赛为智能 2025 年度股东会

年　月　日