Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-98

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议的决定，公司拟于2015年11月11日召开公司2015年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2015年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 董事会

3、 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2015年11月11日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2015年11月10日-2015年11月11日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年11 月11 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2015年11月10日15:00-2015年11月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1)于股权登记日2015 年11 月4 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点： 广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼三楼会 议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

该议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过（详见2015年10月27日在 巨潮资讯网公告的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》）。

2、审议《关于向宁波银行深圳市分行、中国银行深圳市分行申请综合授信 额度的议案》

该议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过（详见2015年10月27日在 巨潮资讯网公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年11月10日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：深 圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼）

3、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 二）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2015年11月10日16:00前送 达公司董事会办公室，以便登记确认；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

• 1、联系人：谢丽南

• 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室

• 3、电话号码：0755-86169980

• 4、传真号码：0755-86169393

• 5、电子邮箱：xln@szsunwin.com

• (二)其他事项

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• 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地

• 点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365044。

• 2、投票简称：赛为投票。

• 3、投票时间：2015年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

• 写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

（1）在投票当日，“赛为投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

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表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00
议案2	关于向宁波银行深圳市分行、中国银行深圳市分行申请 综合授信额度的议案	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下 填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月10日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月11日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能 股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己的意见 表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

会议议案表决指示：

议案序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于使用超募资金永久性补充流动资 金的议案
议案2	关于向宁波银行深圳市分行、中国银行 深圳市分行申请综合授信额度的议案

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

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附件三：

股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业 执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注	赛为智能2015年第三次临 时股东大会

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年 月 日