Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：300044 证券简称：*ST 赛为 公告编号：2021-098

深圳市赛为智能股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于2021 年8月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司北京开心人 信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）增资300万元，全部计入开心人 信息注册资本。本次增资完成后，开心人信息注册资本将由6,498万元增加至 6,798万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%的股权。现将相关事 宜公告如下：

一、募集资金及增资的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向 新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2017]578号）核准,于2017年12月非公开发行人民币普通股 31,136,950.00股，每股面值1元，发行价格为人民币15.48元/股，募集资金总额 人民币481,999,986.00元，扣除发行费用人民币21,249,999.81元，募集资金净 额为人民币460,749,986.19元。上述募集资金公司已于2017年12月11日收到，并 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI0797号《验 资报告》验证确认。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金方案的议案》以及《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》披露的募集资金用途，以及

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公司第四届董事会第十次会议于2018年2月8日审议通过的《关于调整募集资金项 目使用募集资金投入金额的议案》，公司本次募集资金拟用于支付本次交易的现 金对价、标的公司IP授权使用及游戏开发建设项目和支付本次交易的中介机构费 用，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	原拟投入 募集资金金额	现拟投入 募集资金金额
1	支付本次交易的现金对价	32,200.00	32,200.00
2	IP授权使用及游戏开发建设项目	19,000.00	13,200.00
3	支付本次交易的中介机构费用	2,800.00	2,800.00
合计		54,000.00	48,200.00

公司于2018年2月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对开心人信息 增资3,200万元，全部计入开心人信息注册资本。具体内容详见公司于2018年2 月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子 公司增资的公告》（公告编号：2018-015）

公司于2018年11月2日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年11月20日 召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议 案》，同意公司变更募集资金投资项目“IP授权使用及游戏开发建设项目”为 “游戏开发项目”，并新增“开心网移动平台开发项目”。具体内容详见公司于 2018年11月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金 投资项目的公告》（公告编号：2018-102）

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对开心 人信息增资2,000万元，全部计入开心人信息注册资本。具体内容详见公司于2020 年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全 资子公司增资的公告》（公告编号：2020-092）

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上述变更完成后，募集资金用途安排如下：

单位：万元

		单位：万元
募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金金额
支付本次交易的现金对价	32,200.00	32,200.00
支付本次交易的中介机构费用	2,800.00	2,800.00
游戏开发项目	8,086.00	8,086.00
开心网移动平台开发项目	5,114.00	5,114.00
合计	48,200.00	48,200.00

公司本次募集资金投资项目中“游戏开发项目及开心网移动平台开发项目” 由公司全资子公司开心人信息负责实施。公司本次使用募集资金300万元对全资 子公司开心人信息进行增资，用于上述项目的项目建设。

公司本次使用募集资金向全资子公司开心人信息进行增资，有助于推进募集 资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。本次增资事项不涉及关联交易和 资产重组，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

名称：北京开心人信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108672848792T

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周斌

营业期限：2008年02月26日至2028年02月25日

注册资本：6498万元

住所：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内12层1272房间

经营范围：信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可 证有效期至2022年12月19日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货 币发行）（网络文化经营许可证有效期至2021年11月18日）；第二类增值电信业

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务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、教育、 医疗保健、药品和医疗器械，含出版、电子公告服务）（电信与信息服务业务经 营许可证有效期至2023年10月22日）；互联网游戏出版（网络出版服务许可证有 效期至2021年12月31日）；技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、开心人信息最近一年又一期的财务数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	53,171.4	56,056.78
负债总额	2,567.44	3,287.38
净资产	50,603.96	52,769.40
项目	2020年1-12月（经审计）	2021年1-6月（未经审计）
营业收入	24,249.24	7,145.94
净利润	7,792.72	2,165.43

3、开心人信息股权结构

本次增资前，开心人信息系公司全资子公司。本次增资完成后，开心人信息 注册资本将由6,498万元增加至6,798万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持 有其100%股权。

三、本次增资的目的及影响

公司本次使用募集资金对全资子公司开心人信息进行增资，是根据公司本次 发行股份及支付现金购买开心人信息100%股权并募集配套资金事项中关于募集 资金使用的实施安排，此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提 高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

四、增资后募集资金的管理

为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的 使用效率，开心人信息将在银行开立非公开发行募集资金专项账户进行管理，公 司、开心人信息、广发证券股份有限公司将与开户银行签订《募集资金四方监管 协议》，并将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

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公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信 息披露义务。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次使用募集资金对公司全资子公司北京开心人信息技术有 限公司增资有利于募集资金项目的顺利实施,改善子公司资产结构,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利 益，有利于公司的长远发展。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次使用募集资金对全资子公司进 行增资事宜。

六、备查文件

• 1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

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