Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

深圳市赛为智能股份有限公司 关于董事长日常管理的授权

深圳市赛为智能股份有限公司 关于董事长日常管理的授权

(2021年8月修订)

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 为进一步完善法人治理结构，规范公司管理，依照《中华人 民共和国公司法》（2018年修订，以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订，以下 简称《上市规则》）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（2020年修订，以下简称《规范运作指引》） 和《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”） 等有关规定，特授权公司董事长行使以下日常管 理的职权：

（一）公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、 委托理财、关联交易以及债务性融资等交易事项（提供担保、 提供财务资助除外）：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 低于10%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算依据；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于10%的， 或绝对金额在1000万元以内的；

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3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的低于10%，或绝 对金额在100万元以内的；

4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一 期经审计净资产低于10%，或绝对金额在1000万元以下的。

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润低于10% ，或绝对金额在100万元以内的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 算。

（二）审批公司单笔交易金额大于100万元且不超过最 近一期经审计的公司净资产的5%的财产处置、固定资产购 置、对外投资、受托经营等与日常经营相关的交易事项。 （三）审批单笔金额100万元以上的财务款项支出。

（四）根据经董事会或股东大会批准的募集资金使用计 划，审批募集资金的支出。

（五）审批金额超过5万元、50万元以内的单笔对外捐 赠事项。

（六）审批单笔采购金额3000万元以上的日常采购合同, 但合同金额超过最近一期经审计的公司净资产50%的除外； 签署经董事会批准的超过最近一期经审计的公司净资产50% 的采购合同。

（七）签署董事会批准的单笔销售额超过最近一期经审

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计的公司年营业收入50%的销售合同。

前项及本项所述采购和销售是指公司购买原材料、燃料 和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产。资 产置换中涉及购买、出售此类资产的除外。

（八）签署经股东大会批准的单项金额人民币超过 30000万元资金贷款、单项金额人民币超过60000万元以上综 合授信额度（包括银行保函额度、银行汇票额度、银行信用 证额度等）、融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融 资(发行债券除外)合同。

（九）审批公司与关联自然人发生的交易金额低于30 万元的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额低于 300 万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％ 的关联交易。

（十）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下， 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权。 董事长作出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时 向董事会报告并备案。

子公司发生上述事项且达到上述审批标准的，子公司应 先报公司审批后方可履行内部程序并执行；如遇紧急情况或 不可抗力无法事前报请公司批准的，子公司应自相关事项发 生后二日内向公司报备，并说明具体原因、情况。 本授权所称“以上”、“以下”、“以内”“不少于”、

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“达到”，均含本数；“少于”、“低于”、“多于”、“超 过”、“不足”、“以外”，不含本数。 本授权未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定执行。本授权与有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相抵触时，应 按法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程执行。 本授权由公司董事会负责修改与解释。

本授权经董事会半数以上董事同意后董事会作出决议 生效，有效期与本届董事会任期一致。董事长在本授权范围 内作出的决策，由全体董事共同承担责任。

深圳市赛为智能股份有限公司 2021年8月29日

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