Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2021-003

深圳市赛为智能股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会 议通知于2021年1月8日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体 监事。会议于2021年1月11日在深圳市高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯 方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢丽 南女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表 决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来6个月内部分募集资 金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定， 本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司 的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币 243.75万元。因此，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，监事会同意公

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司将闲置募集资金人民币7,500万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审 议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2021 年1 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限 的第三期限制性股票的议案》

鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象陈欣宇、周慧 萍、岳超华、陆宜、田丰、胡必伟6人由于个人原因离职，根据公司《第三期限 制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，监事会同意将上 述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为840,000股进行回购 注销，回购价格为3.82元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

该议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于拟回购注销第三期限制性股票的公告》详见2021 年1 月12 日中国证 监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

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