Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 24, 2014

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-91

深圳市赛为智能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议于2014 年12 月24 日在广东省深圳市南山区科技中二路软件园2 号楼三楼会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际参加董事 9 名，其中，董事长周勇先生、董事周新宏先生、独立董事王立彦先生以通讯方 式出席。本次会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，表决形成决议如下：

1、审议通过了《关于设立贵州分公司的议案》

根据公司的发展战略，为了更好的拓展市场，整合区域内市场资源，促进公 司业务的快速发展，公司拟设立深圳市赛为智能股份有限公司贵州分公司（以工 商登记为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》

根据公司经营发展和精细化管理需要，公司对部分机构进行了调整，将轨道 交通事业一部、轨道交通事业二部合并,成立智慧交通事业部,下设北方区和南方

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区；成立企业发展部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司与安徽工业大学合作办学的议案》

为充分利用安徽工业大学工商学院已有的良好办学基础和公司的产业实践， 打通从学历教育到企业实训的人才培养通道，公司使用自有资金人民币7,000 万元与安徽工业大学合作举办安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”）， 公司占合作办学实体（工商学院）70%的股权，安徽工业大学以校名校誉、教学 管理等无形资产和工商学院办学以来积累的无形资产、图书资料、教学仪器设备 等有形资产依法作价投入参与办学，占合作办学实体（工商学院）30%的股权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于公司与安徽工业大学合作办学的公告》详见2014 年12 月25 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于对外投资设立新疆控股子公司的议案》

为了更好地拓展公司在西北地区智慧城市、智慧交通等业务的市场，以及开 拓新的业务领域，提升公司市场竞争力和盈利能力，公司拟与自然人靳德良先生 共同出资人民币1,200 万元设立新疆赛为智能有限公司（以工商登记为准），其 中，公司以自有资金人民币720 万元出资，占新公司60%的股权，靳德良先生以 现金人民币480 万元出资，占新公司40%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于对外投资设立新疆控股子公司的公告》详见2014 年12 月25 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

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