Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-030

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 一次会议的决定，公司拟于2018年4月20日召开公司2017年度股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2017年度股东大会

2、股东大会的召集人： 董事会

3、 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30、 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、股权登记日： 2018 年4 月13 日。

• 7、出席对象：

• (1)于股权登记日2018 年4 月13 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事及高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议地点： 广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼三楼会

• 议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于2017年度董事会工作报告》的议案；

• 2、审议《关于2017年度监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《关于2017年度报告及摘要》的议案；

• 4、审议《关于2017年度财务决算报告》的议案;

• 5、审议《关于经审计的2017年度财务报告》的议案；

• 6、审议《关于2017年度利润分配预案》的议案；

• 7、审议《关于董事薪酬方案》的议案；

• 8、审议《关于监事薪酬方案》的议案；

• 9、审议《关于续聘财务审计机构》的议案；

• 10、审议《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案；

• 11、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

• 度》的议案；

• 12、审议《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度》

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的议案；

13、审议《关于向华夏银行股份有限公司深圳建安支行申请综合授信额度》 的议案；

14、审议《关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保》的议案；

15、审议《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保》的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 于2018年3月31日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于2017年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2017年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2017年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于2017年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于经审计的2017年度财务报告的议案	√
6.00	关于2017年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于董事薪酬方案的议案	√

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8.00	关于监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于续聘财务审计机构的议案	√
10.00	关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案	√
11.00	关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度的议案	√
12.00	关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度的议案	√
13.00	关于向华夏银行股份有限公司深圳建安支行申请综合 授信额度的议案	√
14.00	关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担 保的议案	√
15.00	关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担 保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年4月19日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：深 圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 二）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2018年4月19日16:00前送达 公司董事会办公室，以便登记确认；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• (一)联系方式

• 1、联系人：谢丽南

• 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室

• 3、电话号码：0755-86169980

• 4、传真号码：0755-86169393

• 5、电子邮箱：xln@szsunwin.com

(二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地

• 点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

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• 1、第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 二〇一八年三月三十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365044”，投票简称为“赛为投票”。

2、填报表决意见。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于2017年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2017年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2017年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于2017年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于经审计的2017年度财务报告的议案	√
6.00	关于2017年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于续聘财务审计机构的议案	√

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10.00	关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案	√
11.00	关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度的议案	√
12.00	关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度的议案	√
13.00	关于向华夏银行股份有限公司深圳建安支行申请综合 授信额度的议案	√
14.00	关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担 保的议案	√
15.00	关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担 保的议案	√

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

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者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能 股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己的意见表决。 委托人签名(盖章)： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见示例表：

	本次股东大会提案表决意见示例表：
提案 编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于2017年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2017年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2017年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于2017年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于经审计的2017年度财务报告的议案	√
6.00	关于2017年度利润分配预案的议案	√

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7.00	关于董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于续聘财务审计机构的议案	√
10.00	关于未来三年（2018年-2020年）股东回报 规划的议案	√
11.00	关于向上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行申请综合授信额度的议案	√
12.00	关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分 行申请综合授信额度的议案	√
13.00	关于向华夏银行股份有限公司深圳建安支 行申请综合授信额度的议案	√
14.00	关于公司为控股子公司安徽工业大学工商 学院提供担保的议案	√
15.00	关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限 公司提供担保的议案	√

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附件三：

股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业 执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注	赛为智能2017年度股东大会

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年 月 日