Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Sep 18, 2013

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2013-42

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十一次会议的决定，拟于2013年10月9日下午14：30召开公司2013年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人:公司董事会

• 2、会议时间：

• （1）现场会议时间：2013 年10 月9 日（星期三）下午14:30

• （2）网络投票时间：2013 年10 月8 日—2013 年10 月9 日，其中：通

• 过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年10 月9 日上午9：30

— 11 ：30 ，下午13 ：00 — 15 ：00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013 年10 月8 日15：00 至 2013 年10 月9 日15：00 期间的任意时间。

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• 3、股权登记日：2013 年9 月24 日

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择 现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二 号楼3楼公司会议室

• 6、会议出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2013年9月24日，于股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以 本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代 理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票 时间参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （3）见证律师。

二、本次股东大会审议的议案

• 1．审议《限制性股票激励计划（修订案）及摘要》；

• 1.1 本激励计划激励对象的确定依据和范围

• 1.2 限制性股票的来源和数量

• 1.3 限制性股票的分配情况

• 1.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

• 1.5 限制性股票的授予价格

• 1.6 限制性股票的授予与解锁条件

• 1.7 本激励计划的调整方法和程序

1.8 限制性股票会计处理

• 1.9 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁程序

1.10 预留权益的处理

• 1.11 权利和义务

• 1.12 本激励计划的变更与终止

1.13 回购注销的原则

• 2．审议《限制性股票激励计划考核管理办法》（修订案）；

• 3．审议《关于公司副总经理周晓清先生作为股权激励对象的议案》；

• 4．审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事

宜的议案》；

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• 5．审议《关于公司向中国银行深圳市分行申请25000 万元综合授信额度

• 的议案》；

6．审议《关于公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流 动资金的议案》；

7．审议《关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司意向性授予 10 亿元人民币授信额度的议案》。

以上第1 项议案、第2 项议案、第6 项议案已经过公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过，已经过公司第二届监事会第十四次会议审议通过；第7 项议案已经过公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；第5 项议案已经过 公司第二届董事会第二十次会议审议通过；第3、4 项议案已经过公司第二届 董事会第十八次会议审议通过，已经过公司第二届监事会第十一次会议审议通 过，上述议案内容详见公司分别于2013 年5 月29 日、2013 年6 月15 日、 2013 年8 月21 日、2013 年9 月18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网上的相关公告。

以上第1、2、3、4项议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

• 1、登记方式

① 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托

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• 书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

• ② 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

• 代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理 登记。

• ③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。

• 2、登记时间:2013年9月26日至2013年9月27日（上午9:00-11:30,下午

14:30-17:00）。

• 3、登记地点: 深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会

• 办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相 关事宜具体说明如下：

• （一）采用深交所交易系统的投票程序如下：

• 1.投票代码：365044。

2.投票简称：赛为投票。

• 3．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2013 年10 月9 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

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• 4．投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对

表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365044	赛为投票	买入	对应申报价格

5．股东投票的具体程序为：

A.输入“买入”指令；

B.输入投票代码：365044

C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如 议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一中全部子议案进行表决， 1.01 元代表议案1 中子议案1.1，1.02 元代表议案1 中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序 号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下议案1 至议案7 所有议案统一表决	100
1	《限制性股票激励计划（修订案）及摘要》	1.00
1.1	本激励计划激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02
1.3	限制性股票的分配情况	1.03

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1.4	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规 定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	本激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	限制性股票会计处理	1.08
1.9	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁程 序	1.09
1.10	预留权益的处理	1.10
1.11	权利和义务	1.11
1.12	本激励计划的变更与终止	1.12
1.13	回购注销的原则	1.13
2	《限制性股票激励计划考核管理办法》（修订案）	2.00
3	《关于公司副总经理周晓清先生作为股权激励对象的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关 事宜的议案》	4.00
5	《关于公司向中国银行深圳市分行申请25000 万元综合授信 额度的议案》	5.00

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6	《关于公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》	6.00
7	《关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司意向性授 予10 亿元人民币授信额度的议案》	7.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总

议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会 需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以 第一次投票为准。

D.在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E.投票举例：

股权登记日持有“赛为智能”A 股的投资者，对议案1 投赞成的，其申报如

下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365044	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“赛为智能”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞

成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365044	买入	100	1 股

6．注意事项：

A.网络投票不能撤单；

B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

D、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只 对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重 复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议 案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

F.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投 票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操纵流程

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1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2013 年10 月8 日下午15：00，结束 时间为2013 年10 月9 日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 4 或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账 户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码。如申请成功，系统会返回一 个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时 不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重 新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。（1 ）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市赛为智能股 份有限公司2013 年第二次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”

• 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

• (一)联系方式

• 1、联系人：谢丽南

• 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会

办公室

• 3、传真号码：0755-86169393

• 4、电话号码：0755-86169980

(二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会

议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

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• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

• 2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会 2013 年9 月16 日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有 限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

	会议议案表决指示：
议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下议案1 至议案7 所有议案统一表决	100
1	《限制性股票激励计划（修订案）及摘要》	1.00
1.1	本激励计划激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源和数量	1.02

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1.3	限制性股票的分配情况	1.03
1.4	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04
1.5	限制性股票的授予价格	1.05
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06
1.7	本激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	限制性股票会计处理	1.08
1.9	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁程序	1.09
1.10	预留权益的处理	1.10
1.11	权利和义务	1.11
1.12	本激励计划的变更与终止	1.12
1.13	回购注销的原则	1.13
2	《限制性股票激励计划考核管理办法》（修订案）	2.00
3	《关于公司副总经理周晓清先生作为股权激励对象的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事 宜的议案》	4.00
5	《关于公司向中国银行深圳市分行申请25000 万元综合授信额 度的议案》	5.00
6	《关于公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流	6.00

	动资金的议案》
7	《关于中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司意向性授予 10 亿元人民币授信额度的议案》	7.00

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人票

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