Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 16, 2019

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-046

深圳市信维通信股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审 议通过，决定于 2019 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。 公司已于 2019 年 8 月 27 日发出了召开本次股东大会的通知，现发布提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规

• 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日（星期四）下午 14：00

• （2）网络投票时间：2019 年 9 月 18 日—2019 年 9 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 19 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2019 年 9 月 18 日 15:00—2019 年 9 月 19 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代 为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

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（1）截至 2019 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席 本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必 是公司股东。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大会

议室

• 8、股权登记日：2019 年 9 月 12 日（星期四）

• 9、会议主持人：董事长或由董事会推选的董事

• 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• 2、审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

• 3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》

• 4、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。本次所有事项均对中小投资者表决 单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议并且通过，具体内容详见披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
	以下提案均为非累积投票提案

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1.00	审议《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》	√
3.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激 励有关事项的议案》	√
4.00	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2019 年 9 月 18 日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办

公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有 效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 信函或传真方式须在 2019 年 9 月 18 日 17:00 前送达本公司，并请进行电话确认。

4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办

公室

邮编：518057

联系人：杜敏、卢信

联系电话：0755-36869688-8811 联系传真：0755-86561715

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

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六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式

联系人：杜敏、卢信

联系电话：0755-36869688-8811

联系传真：0755-86561715

联系邮箱：ir@sz-sunway.com

联系地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办公

室

邮政编码：518057

• 3、请各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。

七、备查文件

• 1、《深圳市信维通信股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

• 2、《深圳市信维通信股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一九年九月十六日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：365136

• 2、投票简称：信维投票

• 3、议案设置及意见表决：

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

	表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
	以下提案均为非累积投票提案
1.00	审议《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》	√
3.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激 励有关事项的议案》	√
4.00	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√

对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 18 日（现场股东大会召开前一

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日）15:00，结束时间为 2019 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数 与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对 该项议案所投的选举票视为作废。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2019 年第 一次临时股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（营业执照统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权范围：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下 都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
	以下提案均为非累积投票提案
1.00	审议《关于公司<第三期股权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司<第三期股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》	√
3.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事 会办理股权激励有关事项的议案》	√
4.00	审议《关于公司开展外汇套期保值业务 的议案》	√

注：

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• 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如

• 果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

日期：

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附件三：参会股东登记表

深圳市信维通信股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照 统一社会信用代码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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