Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 27, 2013

深圳市信维通信股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》 及深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会 第一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 公司独立董事关于公司关于募集资金存放和使用的独立意见

经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。同意2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

二、公司独立董事关于2012年度公司对外担保、资金占用情况的独立意见

公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金 风险；截止2012年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供 担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

三、公司独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见

上海众华沪银会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了
公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意聘请上海众华沪银会计师事务
所有限公司为公司2013年度审计机构，并提交公司董事会审议。

四、公司独立董事关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控 制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此， 公司的内部控制是有效的。

五、公司独立董事关于公司2012年度利润分配

经认真审议公司2012年度利润分配预案，为确保公司生产经营资金与项目投 资建设资金需求及未来发展需要，我们同意公司2012年度不分红、不送股、不转 增。我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健 康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

以下无正文

独立董事：

谢泽敏 陶长春 焦永昌

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

2013 年3 月26 日