Shenzhen Sunshine Laser&Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 5, 2018

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-014

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议 于2018年2月5日下午17：30在公司会议室召开。本次会议于2018年1月30日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议情况

本次会议监事会推举刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举刘长勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘长勇先生简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

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附件：

监事会主席简历

刘长勇先生：男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大 学机械工程系，工学博士，高级工程师，中国机械工程学会高级会员。2012年至2014 年清华大学深圳研究生院博士后，主持或参加国家级科研项目多项，发表学术论文 20余篇。2014年7月至2016年2月任本公司3D打印创新服务中心副主任，现任本公司 技术专家、监事会主席。

截至本公告日，刘长勇先生不持有公司股份。刘长勇先生与其他持有公司 5%以上 股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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