Shenzhen Sunshine Laser&Electronics Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Jul 26, 2011

深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事

关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳光 韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《独立董事工作细则》等 相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第一届董事会第十六次会议审议的《关 于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》进行了认真核查， 并基于独立判断，就此议案的事项发表独立意见如下：

为加快公司募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在首次公开发行股票 募集资金到位以前，公司募集资金投资项目中的“精密激光综合应用产业化基地项 目”、“激光应用技术研发中心及ERP 系统建设项目”已利用自筹资金30,009,179.16 元先行投入。截至2011年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	总投资额（元）	自筹资金预先投入额（元）	本次置换金额（元）	本次置换金额占总投资额比例（％）
1	精密激光综合应用产业化基地项目	-	-	-	-
1.1	建设投资	20,864,300.00	6,151,403.27	6,151,403.27	7.44
1.2	设备投资	31,490,000.00	23,697,775.89	23,697,775.89	28.65
1.3	铺底流动资金	10,372,200.00	-	-	-
	小计	62,726,500.00	29,849,179.16	29,849,179.16	36.09
2	激光应用技术研发中心及ERP系统建设项目	-	-	-	-
2.1	建设投资	16,000,000.00	-	-	-
2.2	研发投资	4,000,000.00	160,000.00	160,000.00	0.19
	小计	20,000,000.00	160,000.00	160,000.00	0.19

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合 计 82,726,500.00 30,009,179.16 30,009,179.16 36.28

上述置换仅限于置换先期投入的自筹资金，不包括偿还银行贷款。募集资金置 换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况进 行了核验，并于2011年7月23日出具了深鹏所股专字[2011]0461号《关于深圳光韵达 光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》。

经认真审核，我们认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。同时，公司 上述行为没有与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定， 以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司用募集资金30,009,179.16元置换预先已投入募投项目的自 筹资金。

特此说明。

独立董事： 李田、张庆茂、王旬

二〇一一年七月二十三日

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