Shenzhen Sunshine Laser&Electronics Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-037

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会 议审议通过，公司决定于2021 年4 月29 日下午14:30 召开2020 年度股东大会。现将 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第四次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年4 月29 日（周四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2021 年4 月29 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年4 月29 日9:15—

• 9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021 年4 月29 日9:15

• —15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 也以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2021 年4 月23 日

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7、出席对象

• （1）于2021 年4 月23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

• 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的会议见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路13 号清华紫光信息港C 座一层公

• 司会议室

二、会议审议事项

• 1、 关于公司2020 年度董事会工作报告的议案

• 2、 关于公司2020 年度监事会工作报告的议案

• 3、 关于公司2020 年度财务决算报告的议案

• 4、 关于公司2020 年年度报告及摘要的议案

• 5、 关于公司2020 年度利润分配方案的议案

• 6、 关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

• 7、 关于确定第五届监事会监事津贴的议案

• 8、 关于2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

• 9、 关于2021 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案

• 10、关于2021 年度公司为子公司提供担保的议案

• 11、关于续聘会计师事务所的议案

• 12、关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案

• 13、关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 14、关于修订《董事会议事规则》的议案

• 15、关于修订《独立董事工作制度》的议案

• 16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

说明：

1、上述议案5、12 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，即经出席会议股东（包 括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

2、上述议案经公司于2021 年4 月7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过，详见公司于2021 年4 月9 日在中国证监会指定的创业板

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信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
7.00	关于确定第五届监事会监事津贴的议案	√
8.00	关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于2021年度公司为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
16.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2021 年4 月28 日（9：00-17：00)

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证 明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需 持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法 定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》 （附件2，盖公章）、股票账户卡/持股证明。

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；

3

委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权 委托书（附件2）、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

• 表》（附件1），以便登记确认，传真登记的请发送传真后电话确认。传真或信函请在 2021 年4 月28 日下午17：00 前送达公司证券部。

• （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理

• 人必须出示相关证件原件。

• 4、登记地点及联系方式

联系人：范荣

电话：0755-26981580

• 传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮箱：info@sunshine-laser.com

• 地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13 号清华紫光信息港C 座1 层

• 深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部

• 邮编：518051

• 5、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议公告；

• 2、第五届监事会第四次会议决议公告；

• 3、其他备查文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

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附件1：2020 年度股东大会参会股东登记表

附件2：授权委托书

附件3：参加网络投票的具体操作流程

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附件1：

深圳光韵达光电科技股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件2：

授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光电科技股份有限 公司2020 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委 托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关 文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意 见投票。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注	表决意见
议案编号	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
7.00	关于确定第五届监事会监事津贴的议案	√
8.00	关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于2021年度公司为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
16.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。

• 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委托书签

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署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 委托人股票账号： 委托股东持股数量及性质： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期:年月日

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附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350227

• 2、投票简称：光韵投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

本次股东大会议案为非累积投票提案。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年4 月29 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月29 日（现场会议召开当日），

• 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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