Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 26, 2025

证券简称：三利谱

证券代码： 002876 号： 2025-046

公告编

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年11 月12 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月12 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月06 日

7、出席对象：

证券简称：三利谱

证券代码： 002876 号： 2025-046

公告编

（1）截至2025 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号第1－9 栋

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的 议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>并 更名为<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于新增<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<关联交易决策制度>的 议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会2025 年第七次会议、第五届监事会

证券简称：三利谱

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公告编

2025 年第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年10 月27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案1.00、2.01、2.02 需经本次出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二（含）通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年11 月11 日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股 凭证等进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授 权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份 证进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、 持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、 法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证 进行登记。

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进 行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前

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补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：黄慧、董玉钧

联系电话：0755-36676888

联系传真：0755-33696788

电子邮箱：dsh@sunnypol.com

联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5 号 第1－9 栋

邮政编码：518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进 程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会2025 年第七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会2025 年第六次会议决议。

特此公告。

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深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025 年10 月24 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 11:30和13:00

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间任意

时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券简称：三利谱

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限 公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>并更名为 <股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表 人需签字。

委托人姓名/名称（盖章/签字）： 委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托股东持股性质： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日