Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Jun 22, 2017

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会议事规则修改对照表

序号	修改前	修改后
1	第三条 监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）本《公司章程》规定的其他情形。	第三条 监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）《公司章程》规定的其他情形；（六）证券监管部门要求召开时。监事会会议因故不能如期召开，应公告并说明原因。
2	第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临

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	情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
3	第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。	第九条会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过通讯表决方式进行。通讯表决是指监事对监事会提交会议审议的事项，经通信、传真、电子邮件等指定的信息传递方式而行使表决权、而不再召开现场会议的方式。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后经通信、传真、电子邮件等指定的信息传递方式提交至监事会办公室。监事不应当只写明投票意向而不表达其书面意见或者投票理由。采用通讯方式召开监事会，其会议通知中还应当载明：（一）告知监事本次监事会以通讯方式进行表决；（二）对所拟审议事项应进行详尽披露；（三）向监事附送表决票标准格式，要求监事复印使用；（四）监事填制完毕的表决票的送达方式、地址及截止期限；（五）其他需要通知监事的事项。表决票的形式可以由公司董事会秘书制作。采用通讯方式表决的，监事不得委托其他监事代为出席。监事必须在

							表决票上作出同意、反对、弃权其中一种的表决意见，并在事后整理完成的会议决议上签字确认。经监事签署的表决
							票及	审议意	见，应当在会议通知中指定
							的截	止期限	之前以邮件、传真或专人等
							形事会	送达公的监事	司监事会主席、其他召集或董事会秘书等指定人员，
							送达	的上述	文件非为原件时，应尽快将
							原件	送达公	司归档。
								监事未	按照会议通知中制定的方
							式、为因
							召人员	监事应当按	的监事或董事会秘书等指照《公司章程》及本规则的
							规定	，根据	表决结果完整地作好会议记
							录，	并整理	形成会议决议。会议决议及
							会监事会监认。
								条会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出可举行。相关监事拒不出席或者怠席会议导致无法满足会议召开的最数要求的，其他监事应当及时向监门报告相关监事拒不出席或者怠于
	4		十条 会议的召				第十	条会	议的召开
			监事会会议应当有过	半数	的监事出席方			监事会	会议应当有过半数的监事出
			可举行。董事会秘书	和证	券事务代表应		席方	可举行	。相关监事拒不出席或者怠
			列席监事会会议。				于低人	席会数要求	导致无法满足会议召开的的，其他监事应当及时向监
							管部
							出席人数	会议导致无法满足会议召开的最低要求的，其他监事应当及时向监管
							部门	报告董事会秘书和证券事务代表应当列
								董事会	秘书和证券事务代表应当
							席	事会	议。
							监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监 事会会议，回答所关注的问题。
	5						新增第十六条			决议公告
							监事会决议			告事宜由董事会秘书
							据有关规定办			，理。在决议公告披露之前

	6	第十九条 附则本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。	第十九条附则在本规则中，“以上”包括本数。本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。

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监事会

2017 年6 月22 日

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