Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

证券代码： 002138

公告编号： 2026-016

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东 会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03

• 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 03 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

  • 7、出席对象：

（1）截止 2026 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

• 8、会议地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼

• 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已于 2026 年 2 月 13 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内 容详见 2026 年 2 月 14 日公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《第七届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次 股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

本次议案需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

• （1）法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）《法定代表人身

• 份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委

• 托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  • （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2026 年 2 月 27 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

• 3.登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）

4.会议联系人：

董事会秘书：任怡

证券事务代表：张易弛

联系电话：0755-29832586 传真号码：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

• 5.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书。

• （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

• 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作 为代表出席公司的股东会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自 己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议

（附件 2：授权委托书）

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 14 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• “ ”

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为 顺络投票 。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 03 月 03 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 03 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳顺络电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳顺络电子股份有限公 司于 2026 年 03 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，代表本人（本公司）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	√

委托股东名称： 委托人签名（或盖章）： 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人持股股份性质： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限： 附注：

• 1.对于总议案和非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选

• 择一项，多选无效。

• 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

• 代表人需签字。