Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 27, 2020

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2020-104

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2020 年第四 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一．本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开2020 年第 四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年12 月14 日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2020 年12 月14 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年12 月14 日上午9：15 至2020 年12 月14 日下午15：00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票

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系统行使表决权。

• 6.股权登记日：2020 年12 月8 日（星期二）

• 7.会议出席对象：

（1）截止2020 年12 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份 有限公司D 栋五楼会议室

二．会议审议事项

• 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：（采用累积投票制进行表

决）

（1）选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立董事；

（2）选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立董事；

• （3）选举李有云先生为公司第六届董事会非独立董事；

• （4）选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董事。

• 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：（采用累积投票制进行表决）

• （1）选举古群女士为公司第六届董事会独立董事；

• （2）选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事；

• （3）选举王天广先生为公司第六届董事会独立董事；

• （4）选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事；

• （5）选举王展先生为公司第六届董事会独立董事。

• 3.《关于公司监事会换届选举的议案》；

• （1）选举黄平先生为公司第六届监事会股东代表监事。

• 4.《关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案》。

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• 5.《关于修改<公司章程>的议案》；

• 6.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》；

7.《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案》。 议案1、2 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4 人、独立董事5 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会 方可表决。

公司第六届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的1 名股 东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2 名职工代表监事共同组成公司 第六届监事会，任期三年。

注： （1）上述议案1-4、7 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小 投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单 独计票并披露。议案5、7 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（2）以上议案已于2020 年11 月27 日经公司第五届董事会第三十七次会议 及第五届监事会第二十七次会议审议通过。详细内容参见2020 年11 月28 日《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第 三十七次会议决议公告》、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》等相关公告。

三．提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

	表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2 为等额选举

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1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》	应选人数4 人
1.01	选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.02	选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.03	选举李有云先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.04	选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董 事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数5 人
2.01	选举古群女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王天广先生为公司第六届董事会独立董 事	√
2.04	选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董 事	√
2.05	选举王展先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票议案
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》：选举黄 平先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
4.00	《关于第六届董事会独立董事及股东代表监 事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修改〈董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公 司增加担保额度的议案》	√

四．出席现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授 权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时

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间为准。

• 2.登记时间：2020 年12 月10 日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 3.登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券投资部）

• 4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

• 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是 否可以按自己的意思表决。

五．参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六．其他

• 1.会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：徐祖华、任怡

联系电话：0755-29832586 传真号码：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

七.备查文件

第五届董事会第三十七次会议决议

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第五届监事会第二十七次会议

（附件2：授权委托书）

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○二○年十一月二十八日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺

络投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

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• 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年12 月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 ，

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年12 月14 日上午9：15 至2020

年12 月14 日下午15：00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

深圳顺络电子股份有限公司

2020年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子 股份有限公司2020年第四次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注（该列 打勾的栏目 可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》	应选人数4 人
1.01	选举袁金钰先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.02	选举施红阳先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.03	选举李有云先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.04	选举袁聪先生为公司第六届董事会非独立董 事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》	应选人数5 人
2.01	选举古群女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李潇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王天广先生为公司第六届董事会独立董 事	√
2.04	选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董 事	√
2.05	选举王展先生为公司第六届董事会独立董事	√

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非累积投 票议案
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》：选举黄 平先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
4.00	《关于第六届董事会独立董事及股东代表监 事津贴标准的议案》	√
5.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修改〈董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限 公司增加担保额度的议案》	√

委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人持股股份性质： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

附注：

1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选 无效。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公 章，法定代表人需签字。

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