Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 13, 2017

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-109

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会议案1 表决通过是议案2 表决结果生效的前提，议案3 表决通 过是议案4 表决结果生效的前提，若议案1、3 未获股东大会表决通过，则议案 2、4 表决结果无效。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2017 年第四次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一．本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2017 年第四次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2017 年12 月29 日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2017 年12 月28 日-12 月29 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年12 月29 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

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• 间为2017 年12 月28 日下午15:00 至2017 年12 月29 日下午15:00 的任意时间。 5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统行使表决权。

• 6.股权登记日：2017 年12 月25 日（星期一）

• 7.会议出席对象：

（1）截止2017 年12 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师

8.现场会议召开地点：深圳龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有 限公司D 栋五楼会议室

二．会议审议事项

1.《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议案》；

2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元件及精密陶瓷项目投 资具体事宜的议案》；

• 3.《关于变更公司注册地址的议案》；

• 4.《关于修改公司章程的议案》。

议案1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；议 案4 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过。其中，议案1 表决通过是议案2 表决结果生效的 前提，议案3 表决通过是议案4 表决结果生效的前提，若议案1、3 未获股东大

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会表决通过，则议案2、4 表决结果无效。

以上议案已于2017 年12 月13 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。 详细内容参见2017 年12 月14 日《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》等 相关公告。

三．提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

	表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向 协议的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次新型电子元 件及精密陶瓷项目投资具体事宜的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册地址的议案》	√
4.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四．出席现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、 《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

• 2.登记时间：2017 年12 月26 日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

• 3.登记地点：公司证券投资部

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联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券投资部）

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授 权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是 否可以按自己的意思表决。

五．参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六．其他

1.会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：徐祖华、任怡

联系电话：0755-29832586 传真号码：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

七.备查文件

第五届董事会第三次会议决议

• （附件2：授权委托书）

特此公告。

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4

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一七年十二月十四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺

络投票”。

1. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反

对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年12 月29 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年12 月28 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年12 月29 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

深圳顺络电子股份有限公司

2017年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子 股份有限公司2017年第四次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于拟签署新型电子元件及精密陶 瓷项目投资意向协议的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 本次新型电子元件及精密陶瓷项目投 资具体事宜的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册地址的议案》	√
4.00	《关于修改公司章程的议案》	√

委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人持股股份性质：

委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

附注：

1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多 选无效。

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• 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

• 章，法定代表人需签字。

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