Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 18, 2013

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-001

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年10 月17 日召开的第三届董事会第二十五次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第 三届董事会第二十五次会议决议》，公司定于2014 年1 月3 日召开2014 年第一 次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.召开时间：2014 年1 月3 日（星期五）下午2:00

• 2.股权登记日：2013 年12 月27 日

3.召开地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子 股份有限公司B 楼一楼大会议室

4.召集人：公司第三届董事会

5.召开方式：现场会议

6.会议出席对象

（1）截止2013 年12 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人 出席，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

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二、本次会议议程

本次会议拟审议《议案》如下：

（1）《关于变更会计师事务所的议案》；

• （2）《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

• （3）《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》

上述《议案》内容请详见刊登在2013 年10 月19 日《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董 事会第二十五次会议决议公告》及《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第 十六次会议决议公告》。

三、本次会议登记方法

• 1.登记手续：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2.登记地点及《授权委托书》送达地点：

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园深圳顺络

电子股份有限公司证券投资部

邮政编码：518110

联系人：徐佳 罗燕

联系电话：0755-29832586

联系传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部）

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3.登记时间：2013 年12 月30 日9:00-12:00，14:00-17:00

• 4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会 二○一三年十二月十九日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股 份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对议案一至议案三表决如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》；
2	《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》
3	《关于为全资子公司提供对外担保额度的议案》

（说明：上述各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表 示弃权。）

委托股东名称： 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限： 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。

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