Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 27, 2011

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2011-041

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年9 月26 日 召开的第二届董事会第二十九次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第二 届董事会第二十九次会议决议》，公司定于2011 年10 月13 日召开2011 年第二 次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.召开时间：2011 年10 月13 日（星期四）下午2:00

• 2.股权登记日：2011 年10 月10 日

3.召开地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子 股份有限公司B 楼一楼大会议室

4.召集人：公司第二届董事会

5.召开方式：现场会议、现场投票

6.会议出席对象

（1）截止2011 年10 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人 出席，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

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二、本次会议议程

• 本次会议拟审议《议案》如下：

• （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• （2）《关于修改〈董事会议事规则>的议案》；

• （3）《关于修改〈股东大会议事规则>的议案》；

• （4） 《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；

• 4.1 选举董事候选人：

• 4.1.1 选举第三届董事会董事候选人袁金钰先生；

• 4.1.2 选举第三届董事会董事候选人倪秉达先生；

• 4.1.3 选举第三届董事会董事候选人施红阳先生； 4.1.4 选举第三届董事会董事候选人李有云先生；

• 4.2 选举独立董事候选人：

• 4.2.1 选举第三届董事会独立董事候选人温学礼先生； 4.2.2 选举第三届董事会独立董事候选人张鹏先生；

• 4.2.3 选举第三届董事会独立董事候选人蔡敬侠女士。

• （5）《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

其中议案四采用累积投票制的表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。非独立董事和 独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人的简历已经披露在相应的董事会、 监事会会议决议公告中。

上述《议案》内容请详见刊登在2011 年9 月27 日《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第二届董事

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会第二十九次会议决议公告》及《深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第十 八次会议决议公告》。

三、本次会议登记方法

• 1.登记手续：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

• 民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2.登记地点及《授权委托书》送达地点：

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园深圳顺络

电子股份有限公司证券投资部

邮政编码：518110

联系人：徐佳 罗燕

联系电话：0755-29832586

联系传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部）

• 3.登记时间：2011 年10 月11 日9:00-12:00，14:00-17:00

• 4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司董事会

二○一一年九月二十七日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有 限公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对议案四表决如下：

议案	累积表决票数	候选人名单	投票数
《关于公司第二届董事会换届选举的议案》		公司第三届董事会董事候选人（累计选举董事的表决权总数： 股*4
		袁金钰
		倪秉达
		施红阳
		李有云
		公司第三届董事会独立董事候选人（累计选举独立董事的表决权总数： 股*3
		温学礼
		张 鹏
		蔡敬侠

• （说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与 应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

委托人对议案一至议案三及议案五表决如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2	《关于修改〈董事会议事规则>的议案》；
3	《关于修改〈股东大会议事规则>的议案》
4	《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

（说明：上述各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表 示弃权。）

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码：

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受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。

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