Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 11, 2008

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2008-038

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2008 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年9 月10 日 召开的第一届董事会第二十六次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第一 届董事会第二十六次会议决议》，公司定于2008 年10 月7 日召开2008 年第四次 临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.召开时间：2008 年10 月7 日（星期二）上午11:00

2.股权登记日：2008 年9 月25 日

3.召开地点：深圳顺络电子股份有限公司二楼会议室

4.召集人：公司第一届董事会

5.召开方式：现场记名投票

6.会议出席对象

（1）截止2008 年9 月25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人 出席，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师和嘉宾。

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二、本次会议议程

• 1.本次会议拟审议《议案》如下：

• （1） 《关于公司第一届董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议 案》；

• （2）《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选 人的议案》；

（3）《关于公司独立董事薪酬的议案》。

其中议案一采用累积投票制的表决方式。

2.披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在2008 年9 月11 日《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事 会第二十六次会议决议公告》及《深圳顺络电子股份有限公司第一届监事会第十 七次会议决议公告》。

三、本次会议登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2.登记地点及《授权委托书》送达地点：

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园证券投资

部

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邮政编码：518110

联系人：徐佳 梁润仪 罗燕

联系电话：0755-29832586

联系传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部）

3.登记时间：2008 年10 月6 日9:00-12:00，13:30-17:00

• 4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会 二○○八年九月十一日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有 限公司2008 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下：

议案	累积表决票数	候选人名单	投票数
		袁金钰
		彭星国
		倪秉达
《关于公司第一		施红阳
届董事会换届选		李有云
举及第二届董事		黄旭南
会董事候选人的		应世华
议案》		庄志强
		黄 平
		邱大梁
		王天广

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与 应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司第一届监事会换届选举及第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
2	《关于公司独立董事薪酬的议案》

（说明：上述各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表 示弃权。）

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。

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