Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 27, 2008

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2008-026

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年6 月26 日 召开的第一届董事会第二十三次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第一 届董事会第二十三次会议决议》，公司定于2008 年7 月14 日召开2008 年第三次 临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.召开时间：2008 年7 月14 日（星期一）下午14:00

2.股权登记日：2008 年7 月8 日

3.召开地点：深圳顺络电子股份有限公司二楼会议室

4.召集人：公司第一届董事会

5.召开方式：现场记名投票

6.会议出席对象

（1）截止2008 年7 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出 席，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、本次会议议程

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• 1.本次会议拟审议《议案》如下：

（1）《关于修改公司<章程>的议案》；

• （2）《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；

（3）《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》。

2.披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在2008 年6 月27 日《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事 会第二十三次会议决议公告》以及刊登在2008 年6 月27 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》、公司《募集资金管理制度》。

三、本次会议登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记地点及《授权委托书》送达地点：

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园证券投资

部

邮政编码：518110

联系人：徐佳 梁润仪 罗燕

联系电话：0755-29832586

联系传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部）

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3.登记时间：2008 年7 月11 日9:00-17:00

• 4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会 二○○八年六月二十七日

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附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有 限公司2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司<章程>的议案》
2	《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
3	《关于同意使用公司东莞分公司土地证办理贷款抵押的议案》

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。

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