Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 10, 2007

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2007-009

深圳顺络电子股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年8 月8 日召开的第一届董事会第十三次会议所形成的《深圳顺络电 子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》，公司定于2007 年 8 月27 日召开2007 年第三次临时股东大会（下称“本次会议”），现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1.召开时间：2007 年8 月27 日（星期一）上午10:00

• 2.股权登记日：2007 年8 月20 日

• 3.召开地点：深圳市麒麟山庄贵宾楼A 区会见厅

• 4.召集人：公司第一届董事会

• 5.召开方式：现场记名投票

• 6.会议出席对象

• （1）截止2007 年8 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会 议的股东可委托代理人出席，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师 和嘉宾。

二、本次会议议程

1.本次会议拟审议如下《议案》：

• （1）《深圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告》和《深

• 圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告摘要》；

• （2）《深圳顺络电子股份有限公司二ＯＯ七年中期利润分配预

• 案》。

  • 2.披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在2007 年8 月9 日《证券时报》 和2007 年8 月9 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电 子股份有限公司二ＯＯ七年半年度报告摘要》和《深圳顺络电子股份 有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》以及刊登在2007 年 8 月9 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有 限公司二ＯＯ七年半年度报告》。

三、本次会议登记方法

1.登记手续：

• （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印

• 件）、《法定代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居 民身份证》办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权

• 代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账 户卡》办理登记手续。

  • 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2.登记地点及《授权委托书》送达地点：

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业 园证券投资部

邮政编码：518110

联系人：徐佳 段娜 梁润仪

联系电话：0755-29832586

联系传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部）

• 3.登记时间：2007 年8 月24 日9:00—17:00

• 4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件

• 到场。

四、其他事项

本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告！

深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二○○七年八月九日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络 电子股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。