Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 30, 2007

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2007-003

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年6 月29 日 召开的第一届董事会第十二次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第一届 董事会第十二次会议决议》，公司定于2007 年7 月16 日召开2007 年第二次临时 股东大会（下称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1．召开时间：2007 年7 月16 日（星期一）上午10:00

2．股权登记日：2007 年7 月9 日

3．召开地点：深圳市麒麟山庄贵宾楼第三会议室

4．召集人：公司第一届董事会

5．召开方式：现场记名投票

6．会议出席对象

（1）截止2007 年7 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出 席，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、本次会议议程

1.本次会议拟审议如下《议案》：

（1）《关于修改公司<章程>的议案》；

（2）《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；

• （3）《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；

（4）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》。

2.披露情况：

上述《议案》内容请详见2007 年6 月30 日刊登在《证券时报》和巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第一届董事会 第十二次会议决议公告》，以及刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公司《章程》、《信息披露事务制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制 度》、《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况的核查报告》。

三、本次会议登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《法人授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记 手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2.登记地点及《授权委托书》送达地点：

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园本公司证 券投资部

邮政编码：518110

联系人：徐佳 段娜 梁润仪

联系电话：0755-29832586

联系传真：0755-29832339（传真请注明：转证券投资部）

3.登记时间：2007 年7 月13 日9:00—17:00

• 4.注意事项：出席会议的股东及其代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告！

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二○○七年六月三十日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有 限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制的均有效。