Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2008

Feb 27, 2009

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

一、公司独立董事关于对公司2008年度关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等相关 规定，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经对公 司实地考察，对公司的关联交易进行了仔细核查，现就公司2008年度发生的日常 关联交易事项发表如下意见：

截至2008年12月31日，公司2008年度未进行关联交易。

二、公司独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情 况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中 国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核 查，并发表以下独立意见：

1.公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公 司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累 计至2008年12月31日的违规关联方占用资金情况。

3.截至2008年12月31日，公司未进行任何对外担保行为。

三、公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三会议《关 于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：

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深圳南方民和会计师事务所有限公司在担任本公司上市各专项审计和财务 报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》 所规定的责任和义务，同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构。

四、公司独立董事关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议《关于董事、 高级管理人员薪酬的议案》，发表独立意见如下：

1.公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地 区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、 法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极 性，有利于公司的长远发展。

2.董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。

我们同意公司提交的公司董事及高级管理人员的薪酬方案。

五、公司独立董事关于 2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，现就董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告发 表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。

（以下无正文）

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本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页

独立董事签字：

庄志强 黄 平 邱大梁 王天广

二○○九年二月二十六日

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