Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — M&A Activity 2016

Mar 23, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-046

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议（临时会议）

决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十三次会 议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2016 年 3 月 18 日向全 体董事发出通知，并于 2016 年 3 月 22 日上午 10 时至 11 时在公司会议室以现场 会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托 董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为王长春、陈治民、张学斌、彭和平、肖映辉）， 占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开 董事会的规定。

本次董事会由董事郑康先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表 决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于收购Cedar Plus Sdn. Bhd. 100%股份的议案》

公司董事会认真审议了《关于收购 Cedar Plus Sdn. Bhd. 100%股份的议案》， 同意公司以自有资金 300 万美元，收购 Cedar Plus Sdn. Bhd. 100%股份。董事会 授权公司董事长王长春先生签署上述交易股权转让协议、其他相关文件与支付股 权购买款项，并办理过户手续。

具体信息详见公司于 2016 年3 月23 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购Cedar Plus Sdn. Bhd. 100%股份的公告》。

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二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于收购深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）下属两 家子公司全部股权的议案》

公司董事会认真审议了《关于收购深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙） 下属两家子公司全部股权的议案》，同意公司按照长亮创新对长亮数据实缴出资 额金额人民币 700 万元，收购长亮创新持有的长亮数据 100%的股权，按照长亮 创新对长亮新融实缴出资额金额人民币 260 万元，收购长亮创新持有的长亮新融 的 99.9%的股权。董事会授权公司董事长王长春先生签署上述交易股权转让协 议、其他相关文件与支付股权购买款项，并办理工商变更等相关手续。

具体信息详见公司于 2016 年3 月23 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购深圳长亮创新产业 投资企业（有限合伙）下属两家子公司全部股权的公告》。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 23 日

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