Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Governance Information 2018

Apr 17, 2018

深圳市长亮科技股份有限公司

章程修正案

（ 2018 年 4 月）

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币29,937.4846 万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,930.0846万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办企业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、集成、运行维护。人力外包、人才培训及劳务派遣。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办企业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、集成、运行维护。人力外包、人才培训及劳务派遣。自有房屋租赁。
第十九条 公司股份总数为29,937.4846万股，公司的股本结构为：普通股29,937.4846 万股。	第十九条 公司股份总数为29,930.0846万股，公司的股本结构为：普通股29,930.0846万股。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。在每届董事会任期内，每年更换的董事不得超过全部董事人数的四分之一。为保持董事会的稳定、确保公司管理决策上的连贯性和稳定性，董事会在换届	第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。在每届董事会任期内，每年更换的董事不得超过全部董事人数的四分之一。为保持董事会的稳定、确保公司管理决策上的连贯性和稳定性，董事会在换届

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	修改前								修	后
	时，上在新一	届董事届董	会有会中	权提具有	名董累计	事候选3 年担	人，且任公司		时3%	，董事以上股	会以及份的股	单独或东有权	者合并提名	持有事候	公司选人，
	董事、	或者高	级管	理人	员经	历的董	事人数		且	在新一	届董事	会中具	有累计	3 年	担任
	应超过如	全部董因董事	事人辞职	数的、或	二分因董	之一。事违反	法律、		公人	司董事数应超	、或者过全部	高级管董事人	理人员数的二	经历的分之	董事一。
	行政法或因伤	规及本病、死	章程亡或	的规其他	定被原因	解除职不能履	务的，行职务		行	如因政法规	董事辞及本章	职、或程的规	因董事定被解	违反除职	法律、务的，
	的，则董	受事任期	述从就	例限任之	制。日起	计算，	至本届		或的	伤病，则不	、死亡受上述	其他比例限	原因不制。	能履	职务
	董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。								董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

本修正案经公司第三届董事会第二十一次会议暨 2017 年年度董事会审核通过， 尚需提交股东大会审议。

深圳市长亮科技股份有限公司 2018 年 4 月 18 日

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