Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 7, 2017

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2017-121

深圳市长亮科技股份有限公司 关于子公司境外投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于2017 年11月7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司境外投 资的议案》，具体情况如下：

一、交易概况

印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）是亚太经合组织（APEC）和20国集 团（G20）成员国，也是东盟最大经济体。同时,印尼也是我国实施“一带一路” 国家战略的重要节点。据不完全统计，印尼共有100多家商业银行和1600多家农 村银行业金融机构，在经历1998年金融危机后，印尼银行业逐步建立和完善风险 监控机制，特别是近几年来当地银行业对信息化的建设和发展越来越重视，市场 前景广阔。

基于公司的海外发展战略以及拓展东南亚市场业务的需要，全资子公司长亮 控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）拟使用自有资金73.77万美元 与P.T. MASTER SISTEM TEKNOLOGI公司（以下简称“MST”）共同在印尼成立一 家合资公司Sunline Master International（以下简称“SMI”），并持有SMI 50% 的股份。

本次交易不涉及关联交易，也未达到《公司章程》规定的重大事项标准，无 需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

• （一）子公司基本情况

• 1、公司名称：长亮控股（香港）有限公司

• 2、英文名称：Sunline Holding (HK) Limited

• 3、注册办事处：香港中环干诺道中156-157号宝基大厦11楼。

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• 4、股权结构：长亮科技持有100%股权的全资子公司。

（二）合作方基本情况

• 1、公司名称：P.T. MASTER SISTEM TEKNOLOGI

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、公司简介：P.T. MASTERSYSTEM INFOTAMA持有95%股份的子公司，在印尼

• 为各类客户提供ICT业务的IT解决方案，在此方面拥有丰富的经验。

• 4、注册地址：Wisma Nugra Santana, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav

• 7-8, Jakarta 10220

• 5、MST与公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关

• 系。

三、标的公司概况

• 1、英文名称：Sunline Master International（中文名称待定）

• 2、经营范围：信息系统设计、集成、运行维护

• 3、注册地址：Wisma Nugra Santana, 11th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav

• 7-8, Jakarta 10220

• 4、注册资本：200亿印尼卢比（印尼盾）

• 5、主营业务范围：主要针对印度尼西亚的金融机构提供信息技术咨询；信

• 息系统设计、集成、运行维护等服务。

6、股东情况：

6、股东情况：
名称	出资金额（万美元）	出资比例
深圳市长亮科技股份有限公司	73.77	50.00%
P.T. MASTER SISTEM TEKNOLOGI	73.77	50.00%
合计	147.54	100.00%

以上出资额最终应以当期汇率为准。

7、投资协议的主要条款：

（1）合资企业的法定股本为200亿元印尼盾（分配为100万一股、合计2万股 的股份）。在合资企业成立后，首期认购的实收资本为100.02亿印尼盾（分配为 100万一股、合计1.0002万股的股份），并被以下各方持有：

A、合资企业50%的发行及实缴股份由长亮控股持有，价值为50.01亿（分配

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为100万一股、合计5001股的股份）；

B、合资企业50%的发行及实缴股份由MST持有，价值为50.01亿（分配为100 万一股、合计5001股的股份）。

• （2）SMI的董事会成员由长亮控股和MST各派两名代表组成；

（3）第一届董事会主席由MST委派，3年的任职期。在第一任董事会主席的 任职到期后，由长亮控股委派第二任主席，以此类推；

• （4）监事会设两名成员，由双方各指派一名监事组成；

（5）如果存在30天内双方无法解决的分歧且需要走法律程序，新加坡国际 仲裁中心将会按新加坡国际仲裁中心条例对此分歧做出仲裁（并不会诉诸一般法 院）。仲裁将会在新加坡提起。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

• 1、本次对外投资的目的和影响：

子公司本次在印尼投资成立合资公司，是基于公司的海外发展战略以及拓展 东南亚市场业务的需要，同时，也能够利用在印尼的地理、金融及产业政策、人 才等各方面优势，拓展国际市场，树立公司国际品牌形象，深度布局国内外的金 融信息化领域，融合国内外技术与市场，进一步扩大行业领域优势。本次对外投 资不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情 形。

2、可能存在的风险：

（1）子公司本次境外投资设立合资公司，还需要按照当地规定的程序办理 注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；

（2）合资公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营 风险。公司将督促子公司尽快完善合资公司的法人治理结构，明确合资公司的经 营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险；

（3）合资公司经营业务中部分业务可能涉及当地的前置审批或许可，尚存 审批风险。

五、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资

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的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2017年11月7日

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