Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-056

深圳市长亮科技股份有限公司

关于公司重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）因筹划 资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长亮科技，股 票代码：300348）自2017年5月11日开市起停牌，并于2017年5月25日开市起转入 重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司严格按照法律法规及监管规则履行 信息披露义务，至少每五个交易日披露一次交易进展公告

公司于2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大 资产重组的相关议案。同意公司向曾立军、黄奕桦、裘耀俊、陈智勇等4位交易 对方以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的深圳市优讯信息技术有限公 司70%股权，交易金额为12,150万元，其中3,645万元以现金方式支付。同时，上 市公司拟通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 不超过本次交易价格（发行股份部分，且扣除交易对方在本次交易停牌前六个月 及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的价格）100%的配套资金，且募集 配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%（取两者融资金额的 孰低值）。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被 立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易 能否取得上市核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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2017 年6 月7 日

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