Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 9, 2017

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2017-004

深圳市长亮科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议 （以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于 2017 年 1 月 9 日向全体监事发出通知，并于 2017 年 1 月 9 日下午 4 时至 5 时在公司小会议室 举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公司法》 及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长 公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2016 年1 月25 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，本次非公开发 行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，即有 效期为2016 年1 月25 日至2017 年1 月24 日。公司本次非公开发行股票申请已 于2016 年8 月3 日获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通 过。2016 年11 月16 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市长亮 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591 号）。

鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，为保证非公开发行 股票工作的延续性和有效性，公司监事会同意将本次非公开发行股票股东大会决 议有效期自前次有效期届满之日起延长12 个月。除延长本次非公开发行股票股

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东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 9 日

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