Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 11, 2016

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-120

深圳市长亮科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案再次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股 票方案的议案》及相关议案已经 2016 年 1 月 7 日召开的公司第二届董事会第二 十八次会议（临时会议）（具体内容详见公司 2016 年 1 月 8 日在巨潮资讯网等指 定媒体披露的有关公告）和 2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大 会审议通过。因本次发行募集资金投资项目调整，《关于调整公司 2016 年度非公 开发行股票募集资金投资项目的议案》及相关议案已经 2016 年 2 月 1 日召开的 公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）（具体内容详见公司 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）和 2016 年 2 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

基于 2015 年度权益分派方案对本次非公开发行数量的调整， 2016 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第三十九会议（临时会议）审议通过《关于公司非公开发 行股票数量的补充说明的议案》等相关议案。（具体内容详见公司 2016 年 6 月 6 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）

公司于2016年7月8日召开第五届董事会第四十一次会议（临时会议），审议 通过了关于《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订 稿）》等议案，对《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二 次修订稿）》进行了再次修订，主要修订情况如下：

修订之前：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 48,000 万元（含发行费用），

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拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	金融信息化整体解决方案建设项目	28,777.00	28,777.00
2	研发中心建设项目	5,459.32	5,331.20
3	补充流动资金项目	6,416.80	6,416.80
4	偿还银行贷款项目	7,475.00	7,475.00
合 计		48,128.12	48,000.00

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资金 解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公 司自筹资金。”

修订之后：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 17,888.06 万元（含发行费

用），拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	金融信息化整体解决方案建设项目注1	28,777.00	11,842.29
2	研发中心建设项目注2	5,459.32	679.35
3	补充流动资金项目	6,416.80	5,366.42
合 计		40,653.12	17,888.06

注 1：本项目不以募集资金投资“前期研发支出”、“基本预备费”以及“铺底流动资金”。

注 2：本项目不以募集资金投资“前期研发支出”、“其他实施费用”以及“基本预备费”。

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资金

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解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公 司自筹资金。”

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日

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