Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jan 29, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-017

深圳市长亮科技股份有限公司

关于香港子公司投资设立长亮孙公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第二届董事 会第二十九次会议（临时会议）决定，由公司的全资子公司长亮控股（香港）有 限公司（以下简称“长亮控股”）利用自有资金出资 2500 万港币，在中国香港 地区设立孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、 《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事 会批准，无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

本次投资的主体为长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）， 为长亮科技的全资子公司，注册资本 1.5 亿港币，注册地址为中国香港，无其他 投资主体。

三、 投资标的的基本情况

1、 公司名称：长亮国际有限公司；

英文名称：Sunline International Limited；

• 2、 注册资本：2500 万港币；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3、 注册地址：中国香港；

• 4、 主要业务范围：对外投资、信息技术服务等；

以上信息均以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

• 5、 拟委派董事：黄祖超（实际委派以长亮控股的最后决定为准）

• 6、 资金来源：本次投资资金来源为长亮控股进行投资，以货币资金形式投 入，公司全资子公司长亮控股持有其 100%的股份。

四、 对外投资的目的和对公司的影响

1、 投资目的

公司香港全资子公司长亮控股已经设立，作为开展国际业务的平台。而长亮 香港孙公司的设立主要是满足各国际业务团队在管理、财务核算以及市场开拓方 面的需要。

• 2、 对公司的影响及存在的风险

香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据 发展需要在香港设立孙公司，必须尽快熟悉并适应当地商业及文化环境，规避法 律风险，保障长亮国际有限公司的正常运营。

• 五、 备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十九次会议（临时会议）决议》 ；

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年1 月29 日