Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 2, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-034

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议 （临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于 2014 年 6 月 26 日向全体监事发出通知，并于 2014 年 6 月 30 日下午 16 时至 17 时在公司小 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

变更部分募集资金投资项目的主要内容如下：

《信用卡业务系统建设项目》达到预计可使用状态时间由 2014 年 8 月 31 日调整为 2015 年 3 月 31 日，募集资金投资金额由原来的 2796 万元减少至 1780 万元，节约募集资金投入 1016 万元。节约投入的 1016 万元中，836 万元用于补 充新的募投项目《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》新增的资金投入， 剩余 180 万元仍存于原募集资金账户中。

原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》变更为《新一代银行核心业务 系统建设项目（新）》，主要变更情况如下：

单位：万元

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	投入募集资金
新一代银行核心业务系统建设项目	2014年8月31日	2,231

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新一代银行核心业务系统建设项目（新） 2016 年 3 月 31 日

3,067

该募投项目变更后，新项目达到预定可使用状态日期为 2016 年 3 月 31 日， 投资金额比原项目增加836 万元，新增资金缺口由《信用卡业务系统建设项目》 减少募集资金投资金额节约的资金来填补。《新一代银行核心业务系统建设项目 （新）》自2014 年4 月以来，在前期调研过程中已经投入的111.01 万元的费用， 将在本次新项目投入募集资金投资总额3,067 万元中扣除。

本次对两个募投项目的调整与变更不会对公司的正常生产经营产生不利影 响。

公司监事会对次变更部分募集资金投资项目的议案内容进行核实后，认为： 本次募集资金投资项目的变更是基于公司实际经营情况，符合公司的整体利益和 长远发展，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的 作用。本次变更募集资金投向，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家产 业政策、投资管理以及其他法律、法规和规章的规定。监事会同意公司本次变更 募集资金投资项目事项。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2014 年 6 月 30 日

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