Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 14, 2025

深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事 2025年第五次专门会议，于2025年8月4日向全体独立董事发出通知，并于2025年 8月8日上午11时至12时在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。公司独立董 事共3人，出席本次会议的独立董事共3人（其中受托独立董事0人），会议由独 立董事赵一方女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

经全体独立董事表决，会议决议如下：

一、 审议通过了《关于2025 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用 资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：

1、2025 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2025 年6 月30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2025 年上半年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任 何法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至2025 年6 月30 日的对外担保情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事一致同意该议案的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事 会第三十次会议审议。

二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》

公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。 在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，合理使用闲置募集资 金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司 和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了 必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情 形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事一致同意该议案的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事 会第三十次会议审议。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025 年 第五次专门会议决议》签署页)

独立董事：

张苏彤 赵一方 赵锡军

2025 年8 月8 日