Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 9, 2025

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2025-042

深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 九次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2025 年6 月5 日以电子邮 件形式向全体董事发出通知，并于2025 年6 月9 日上午10 时至11 时在公司大 会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事6 人，为王长春、李劲松、赵伟 宏、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的100%，超过半数，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 行权价格的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票 与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于2025 年6 月6 日实施了2024 年年度权益分派方案，股票期权的行权价格应相应调整为

11.017 元/份。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关议案经第五届董事会独立董事2025 年第四次专门会议审议通过。

具体信息详见公司于2025 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022 年限制性股票与 股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

2、审议通过了《关于调整2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格及限制性股票回购价格的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于2025 年6 月6 日实施了2024 年年度权益分派方案，股票期权的行权价格应相应调整为 10.663 元/份，限制性股票的回购价格应相应调整为5.323 元/股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关议案经第五届董事会独立董事2025 年第四次专门会议审议通过。

具体信息详见公司于2025 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023 年股票期权与限 制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

3、审议通过了《关于调整2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票回购价格的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于2025 年6 月6 日实施了2024 年年度权益分派方案，限制性股票的回购价格应相应调整为 3.753 元/股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体信息详见公司于2025 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024 年股票期权与限 制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

三、 备查文件

• 1、第五届董事会第二十九次会议决议；

• 2、第五届董事会独立董事2025 年第四次专门会议决议。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2025 年6 月9 日