Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2021-051

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021 年8 月20 日向全体董事发 出通知，并于2021 年8 月26 日上午10 时至11 时在公司大会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事3 人，为王长春、赵锡军、王慧星），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于<公司2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，全体董事同意《公司2021 年半年度报告全文》与《公司2021 年半 年度报告摘要》的相关内容。

具体信息详见公司于2021 年8 月27 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为本次公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产 经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向华夏银行股份 有限公司深圳分行申请合计不超过人民币2 亿元的综合授信额度，在以上额度范

围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的 正式协议或合同为准。

董事会同意由公司控股股东、实际控制人王长春先生和公司全资子公司深圳 市长亮核心科技有限公司为公司向上述银行申请综合授信提供担保，免于支付担 保费且无需提供反担保；并授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额 度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体信息详见公司于2021 年8 月27 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信 额度的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2021 年8 月27 日