Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2021-036

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次 会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2021 年6 月4 日向全体监事发出通知，并于2021 年6 月8 日下午15 时至16 时在公司小 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的100 %，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》

监事会审阅相关资料后认为：按照《2018 年限制性股票激励计划（草案）》 及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司2018 年限制性股票 激励计划第三个解锁期可解锁条件已满足，除程新玲等40 名激励对象不符合解 锁条件外，其余498 名激励对象的解锁资格合法、有效。

激励对象何涛先生于2010 年5 月入职公司，不幸于2020 年10 月因病去世， 其为公司服务长达10 年之久，曾历任产品经理、系统部副经理、系统部经理等 关键核心职位。在职期间，其工作认真负责，带领项目团队出色完成工作任务， 所担任项目经理的某银行互联网核心项目于2019 年获得“年度优秀团队”奖项， 且本人同时被评为“年度优秀项目经理”。鉴于以上特殊情况，监事会同意将其 本期已获授但尚未解锁的限制性股票20,250 股解除限售。

因此，监事会同意包括何涛先生在内的499 名限制性股票激励对象在第三个 解锁期正常解锁，可解锁的限制性股票数量为13,706,590 股。

具体信息详见公司于2021 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018 年限制性股票激励计 划第三次解锁条件成就的公告》。

二、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会审阅相关资料后认为：程新玲等33 名激励对象已离职，不符合解锁 条件，不得解除限售；独立考核单位之北京长亮新融科技有限公司（以下简称“长 亮新融”）未能达到本次单位考核目标要求，长亮新融对应的7 名激励对象均不 得解除限售。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程 新玲等40 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注 销。

本次回购股数为40 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 478,916 股。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 次回购为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后进行了2018 年度权益分 派、2019 年度权益分派以及2020 年度权益分派，回购数量调整为478,916 股、 回购价格调整为每股4.224 元，合计金额为2,022,941.18 元。回购后，公司将 在法定期限内注销该部分股份。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2021 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未 解锁部分限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2021 年6 月9 日