Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2021-035

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021 年6 月4 日向全体董事发 出通知，并于2021 年6 月8 日下午14 时至15 时在公司大会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事2 人，为赵锡军、陈乘贝），占公司董事总数的100%，超 过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议 案》 ，关联董事李劲松先生回避表决。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备 忘录第8 号—股权激励计划》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及 《限制性股票激励计划考核管理办法》等有关规定，董事会认为，除程新玲等 40 名不符合解锁条件的激励对象以外，其他498 名激励对象已满足2018 年限制 性股票激励计划设定的第三个解锁期解锁条件。

激励对象何涛先生于2010 年5 月入职公司，不幸于2020 年10 月因病去世， 其为公司服务长达10 年之久，曾历任产品经理、系统部副经理、系统部经理等 关键核心职位。在职期间，其工作认真负责，带领项目团队出色完成工作任务， 所担任项目经理的某银行互联网核心项目于2019 年获得“年度优秀团队”奖项，

且本人同时被评为“年度优秀项目经理”。鉴于以上特殊情况，董事会同意将其 本期已获授但尚未解锁的限制性股票20,250 股解除限售。

董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在 差异，可依照2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权批准，按照激励计划 的相关规定办理2018 年限制性股票的第三次解锁相关事宜。包括何涛先生在内， 本次可解锁的股权激励对象为499 名，可解锁的限制性股票数量为13,706,590 股。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2021 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018 年限制性股票激励计 划第三次解锁条件成就的公告》。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

董事会认为，由于程新玲等33 名激励对象已离职，不符合解锁条件，不得 解除限售；独立考核单位之北京长亮新融科技有限公司（以下简称“长亮新融”） 未能达到本次单位考核目标要求，长亮新融对应的7 名激励对象均不得解除限 售。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程新玲等40 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

本次回购股数为40 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 478,916 股。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 次回购为原价回购。因公司在本次限制性股票授予之后进行了2018 年度权益分 派、2019 年度权益分派以及2020 年度权益分派，回购数量调整为478,916 股、 回购价格调整为每股4.224 元，合计金额为2,022,941.18 元。回购后，公司将 在法定期限内注销该部分股份。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2021 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但尚未 解锁部分限制性股票的公告》。

三、 以9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表 决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

董事会认为，公司按照《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，对2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期部分不符合解锁条件的激励对象已获授但 尚未解除限售的部分限制性股票合计478,916 股进行回购注销；本次回购注销程 序完成后，公司股份总数将由72,147.9478 万股减少至72,100.0562 万股，公司 的注册资本将由72,147.9478 万元人民币减至72,100.0562万元人民币，根据《上 市公司章程指引（2019 修订）》等法律法规和规范性文件的规定，应相应对公司 注册资本、股份总数进行变更（具体以工商变更登记为准）。因此，全体董事同 意修订《深圳市长亮科技股份有限公司章程》涉及的第六条、第十九条条款，具 体情况如下：

体情况如下：
修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币72,147.9478 万元。	第六条公司注册资本为人民币72,100.0562 万元。
第十九条公司股份总数为72,147.9478 万 股，公司的股本结构为：普通股72,147.9478 万股。	第十九条公司股份总数为72,100.0562 万 股，公司的股本结构为：普通股72,100.0562 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2021 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》（2021 年6 月）以及《公司章程》（2021 年6 月）。

四、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的100%的 表决结果审议通过《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2021 年6 月24 日采用现场结合网络投票的方式召开2021 年第二次临时股东大会。

具体信息详见公司于2021 年6 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021 年第二次临时股 东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2021 年6 月9 日