Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2021-031

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2021 年5 月6 日向全体董事发 出通知，并于2021 年5 月10 日下午15 时至16 时在公司大会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9 人（其中受托董事0 人，通讯表决的董事3 人，为王长春、赵锡军、王慧星），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过《关于2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告和2020 年 第三季度报告会计差错更正调整的议案》

董事会认为，本次会计差错更正调整符合《企业会计准则第 28 号--会计政 策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反 映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司2020 年各季 度财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。且本次会计差错更正不 会对公司2020 年末资产总额、负债总额、所有者权益总额及2020 年度净利润、 现金流量等财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，董事会同意本次会计差 错更正事项。独立董事对本次会计差错更正发表了明确的同意意见，监事会对本 次会计差错更正发表了同意的审核意见。

具体信息详见公司于2021 年5 月11 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计差错更正调整的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2021 年5 月11 日